جي بي مورغان - الفوركس - التحقيق

وزارة العدل تقوم بإجراء تحقيق جنائي في تجارة الفوركس جورمانج وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا على جي بي مورجان تشيسس تداول العملات الأجنبية. وقدم البنك إشعارا بهذا التحقيق فى ملف حكومى صدر اليوم الاثنين. هيريس ما تقول: وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا، ومختلف السلطات التنظيمية والمدنية إنفاذ، بما في ذلك الهيئات التنظيمية المصرفية الأمريكية، لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك)، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) والسلطات الحكومية الأجنبية الأخرى، هي إجراء تحقيقات مدنية، فيما يتعلق بالشركات التجارية في البورصة. وتركز هذه التحقيقات على الأنشطة التجارية الفوركس الفوركس الشركات وكذلك الضوابط التي تنطبق على تلك الأنشطة. وتواصل الشركة التعاون مع هذه التحقيقات، وتشارك حاليا في مناقشات مع وزارة العدل ومختلف السلطات التنظيمية والمدنية المعنية بإنفاذ القوانين، بشأن حل تحقيقات كل منها فيما يتعلق بالشركة. وليس هناك ما يضمن أن هذه المناقشات ستؤدي إلى تسويات. ومنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2013، رفع عدد من الإجراءات الجماعية في المحكمة المحلية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد عدد من تجار العملات الأجنبية، بما في ذلك الشركة، لانتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار الاتحادية والولائية والإثراء غير العادل على أساس على مؤامرة مزعومة للتلاعب بأسعار الصرف الأجنبي المبلغ عنها على خدمة ومريوترز. وفي آذار / مارس 2014، قدم المدعون إجراء جماعيا موحدا موحدا. وفي مكان آخر من إيداع البنك كشف عن أنه خلال الأشهر القليلة الماضية كانت هناك رغبة متزايدة لدى الهيئات التنظيمية لجلب الاتهامات الجنائية ضد البنوك بشكل عام. وقال إن هذه التحقيقات لها آثار جانبية كبيرة على المصارف، بما في ذلك فقدان العملاء أو منعهم من القدرة على بيع بعض المنتجات. أنها ليست كبيرة لأسعار الأسهم إما. كما كشفت جي بي مورغان أن الخسائر المقدرة الناتجة عن الإجراءات القانونية يمكن أن تتراوح بين 0 و 5.9 مليار حتى 20 سبتمبر الماضي. ولكن في بعض الحالات، تعترف الشركة بأنها غير قادرة على تقدير ما يمكن أن تخسره. وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا في جي بي مورغانز فوريكس ترادينغجبورغان تشيس تحت التحقيق الجنائي كما يتصاعد الضغط في تجارة العملات الأجنبية الجدل سان فرانسيسكو (ثستريت) - جبمورغان تشيس (جيم) تحت التحقيق الجنائي من قبل وزارة العدل على تسليم صرف العملات الأجنبية ، كشف البنك يوم الاثنين في ملف اتحادي. ويضيف التحقيق الجنائي إلى جورمورغانز المشاكل القانونية على ممارسات تداول العملات الأجنبية، والتي تخضع بالفعل لعدد من التحقيقات المدنية من الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية لسلطات إنفاذ القانون المدني إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وتركز هذه التحقيقات على ما إذا كانت شركة جي بي مورجان تشغل سوق العملات العالمية. كما أشار جي بي مورجان إلى أنه في الكشف عن التحقيق الجنائي لوزارة العدل، أشار إلى أن مجموع الخسائر الممكنة المعقولة لكل الدعاوى القضائية التي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 5.9 مليار من الاحتياطيات التي أنشأتها لإجراءاتها القانونية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على أرباح شركة جي بي إمورجانز إذا تجاوزت هذه الخسائر الاحتياطيات التي خصصتها جانبا. البنك يشعر بالفعل تأثير بعض هذه التقاضي على أرباحها. في إيداعها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقال جي بي مورغان: تجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا، وتقوم السلطات التنفيذية والمدنية المختلفة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية المصرفية الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة (كفتك)، وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا)، والسلطات الحكومية الأجنبية الأخرى، التحقيقات، فيما يتعلق بالنشاط التجاري للشركات الأجنبية. وتركز هذه التحقيقات على الأنشطة التجارية الفوركس الفوركس الشركات وكذلك الضوابط التي تنطبق على تلك الأنشطة. وتواصل الشركة التعاون مع هذه التحقيقات، وتشارك حاليا في مناقشات مع وزارة العدل ومختلف السلطات التنظيمية والمدنية المعنية بإنفاذ القوانين، بشأن حل تحقيقات كل منها فيما يتعلق بالشركة. وليس هناك ما يضمن أن هذه المناقشات ستؤدي إلى تسويات. ومنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2013، رفع عدد من الإجراءات الجماعية في المحكمة المحلية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد عدد من تجار العملات الأجنبية، بما في ذلك الشركة، لانتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار الاتحادية والولائية والإثراء غير العادل على أساس على مؤامرة مزعومة للتلاعب بأسعار الصرف الأجنبي المبلغ عنها على خدمة ومريوترز. وفي آذار / مارس 2014، قدم المدعون شكوى موحدة موحدة بشأن الإجراءات الدعاوى، انتقل المتهمون إلى الفصل منها في أيار / مايو 2014. وتعتبر التحقيقات الجنائية والمدنية التي تقوم بها شركة جي بي مورغانز جزءا من تحقيق أوسع يجري في إطار الجدل بشأن تداول العملات الأجنبية. وقد أثار هذا الجدل أيضا عددا من البنوك ذات الأسماء الكبيرة من سيتي جروب (C) إلى هسك (هك) على مزاعم بأن هذه المؤسسات أيضا التلاعب أسعار العملات العالمية. جبرغان تواجه التحقيق الجنائي على الصفقات العملة كشفت جبمورغان تشيس أنها تواجه مجرما التحقيق الذي أجرته وزارة العدل بشأن تداولاتها وضوابطها بالعملات الأجنبية. أكبر بنك في الولايات المتحدة حسب الأصول جعل الكشف يوم الاثنين في ملف تنظيمي. وقال جي بي مورجان (جي بي إم) إن الهيئات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، تتابع تحقيقات مدنية. وقال البنك إنه يتعاون مع الهيئات الرقابية، وقد شارك في مناقشة نشطة مع وزارة العدل. ليس هناك ما يضمن أن هذه المناقشات سوف تؤدي إلى المستوطنات، وحذر الإيداع. كما رفعت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، تقدير واحد للتكاليف المحتملة للإجراءات القانونية الحالية ضد البنك إلى 5.9 مليار. جبمورغان (جيم) هو أبعد ما يكون عن البنك الوحيد قيد التحقيق لاحتمال إساءة استخدام العملات الأجنبية. وما فتئ المنظمون الماليون يبحثون عما إذا كانت البنوك تسعى إلى التلاعب بأسعار الفائدة، مع تحقيقات داخلية وخارجية تشمل أوبس (أوبس). دويتشه بنك (دب). باركليز (بكس) وبنك اسكتلندا الملكي (ربس). من بين أمور أخرى. ويأتي الإفصاح من جي بي مورغان تشجيانغ عندما يتحول المسؤولون الأمريكيون إلى الحرارة على البنوك الكبيرة. واعترف جي بي مورغان بتغير المناخ فى الاجراءات التنظيمية قائلا ان مسئولى الحكومة الامريكية اكدوا استعدادهم لرفع دعاوى جنائية ضد المؤسسات المالية فى الاشهر الاخيرة. وقال البنك إن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية كبيرة على مؤسسة مالية موضوعية، بما في ذلك خسارة العملاء والأعمال التجارية وعدم القدرة على تقديم بعض المنتجات أو الخدمات أو تشغيل بعض الأعمال لفترة من الوقت. ننموني (هونج كونج) نشرت لأول مرة 4 نوفمبر 2014: 5:11 ص إت